MENSALÃO: O dinheiro apareceu

[PIT BULL]

A casa vai cair...

Aparece o dinheiro - Levantamento mostra que agências de Marcos Valério sacaram R$ 20,6 milhões em dinheiro em menos de dois anos

 

Silêncio: Geiza Dias, encarregada dos saques na SMP&B, não quis dar entrevista

Amaury Ribeiro Jr. e Alan Rodrigues (fotos) – Belo Horizonte (MG) e Sônia Filgueiras

Por força de lei e com o intuito de combater a lavagem de dinheiro, desde julho de 2003 os bancos brasileiros são obrigados a informar ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) qualquer saque superior a R$ 100 mil feito por seus clientes. Nos casos em que os saques atingem volumes elevados ou quando os correntistas são alvo de alguma investigação em andamento, é rotina do Coaf repassar as informações recebidas dos bancos à Procuradoria da República. E é por conta desse requisito legal que o Ministério Público Federal de São Paulo e o Ministério Público Estadual de Minas Gerais têm conhecimento dos saques acima de R$ 100 mil feitos pelas agências de publicidade SMP&B e DNA. De comum entre as duas empresas existe o sócio Marcos Valério Fernandes, apontado pelo deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) como um dos fornecedores do dinheiro usado pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, para o pagamento do suposto mensalão a parlamentares da base aliada do governo. Há duas semanas, Fernanda Karina Somaggio, ex-secretária de Valério, em entrevista concedida à revista ISTOÉDinheiro, endossou as denúncias do deputado.

 

No caixa: Alexandre primeiro negou relação com o caso, mas depois voltou atrás.“Em 2003, eu fazia centenas de saques nas agências do Rural. Pode ter sido eu mesmo”

Ela relatou vários encontros de Valério com Delúbio, revelou que diversos e milionários saques em dinheiro seriam feitos de contas da SMP&B e da DNA em agências do Banco Rural de Belo Horizonte (MG) e contou que o dinheiro seria dividido e distribuído em Brasília. No que diz respeito aos saques em dinheiro feitos nas agências do Banco Rural, documentos em poder do Ministério Público comprovam o que disse Karina. Na última semana, ISTOÉ teve acesso a esses documentos. A papelada mostra que de julho de 2003 a maio de 2005 saíram das contas da SMP&B e da DNA, em dinheiro vivo, R$ 20,6 milhões. Considerando pedidos de saque não realizados e depósitos em espécie, a cifra chega a R$ 27 milhões. O relatório nas mãos dos procuradores e promotores revela que, nesse período, saíram da conta da SMP&B R$ 16,5 milhões em dinheiro vivo. Da conta da DNA, os saques somam R$ 4,4 milhões.

[PIT BULL]

...continuando.

Segundo uma fonte do Banco Rural que também teve acesso aos relatórios, nos dois anos analisados, foram 103 saques na boca caixa, o que dá uma média de um saque semanal em valor acima de R$ 100 mil. Há, no entanto, saques bem maiores. Em janeiro de 2004, por exemplo, foram retirados R$ 2,8 milhões. Em setembro do mesmo ano foi retirado R$ 1,3 milhão. Em 2003 se deram os maiores saques nas contas das duas empresas: R$ 11 milhões, no total. Apenas entre setembro e outubro foram feitos 20 saques na seguinte seqüência: seis de R$ 250 mil, quatro de R$ 300 mil, três de R$ 100 mil, dois de R$ 200 mil, um de R$ 112 mil, um de R$ 350 mil, um de R$ 500 mil (o maior deles, no dia 10 de outubro) e um último de R$ 385 mil. Em 2003, os saques somaram R$ 11 milhões. No ano passado, as retiradas chegaram a R$ 10 milhões. A Receita Federal também está investigando as movimentações das empresas de Marcos Valério e seus sócios.

 

Karina: confirmou as denúncias feitas a ISTOÉDinheiro e disse que foi ameaçada

Nas investigações, o Ministério Público e a Polícia Federal já identificaram pelo menos duas pessoas que se dirigiam às agências do Banco Rural para fazer alguns dos saques em dinheiro vivo. Uma delas é Geiza Dias dos Santos, que trabalha no departamento financeiro da SMP&B e já havia sido apontada pela ex-secretária Karina como autora de alguns saques. Os procuradores sabem que pelo menos R$ 2 milhões foram retirados das agências bancárias por Geiza. No final de 2003, ela trocou uma modesta casa na periferia do município de Contagem por um confortável apartamento no bairro de Ouro Preto, em Belo Horizonte. Procurada pela reportagem, Geiza se recusou a dar declarações.

Alexandre Vasconcelos Castro é outra pessoa já identificada como sacador de dinheiro da SMP&B nas agências do Banco Rural, em 2003. Ele é o dono da
Express, uma empresa de cobrança e factoring que tem como fachada uma loja de bicicletas na avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, um dos mais tradicionais da capital mineira. Procurado por ISTOÉ, inicialmente Castro negou qualquer relação com os saques no Banco Rural: “Em 2003 perdi meus documentos em Contagem. Podem estar usando esses documentos para aplicar golpes”, afirmou. Mas, ao ser perguntado a respeito da factoring, ele mudou o tom da resposta: “Hoje, só trabalho com pequenas cobranças. Mas em 2003 eu fazia centenas de saques nas agências do Rural. Pode ter sido eu mesmo, embora não conheça a DNA, a SMP&B, o sr. Marcos Valério e muito menos autoridades do governo.” Entre os procuradores, há a certeza de que mais pessoas fizeram saques nas contas das agências de publicidade.

http://www.terra.com.br/istoe/1863/b...o_dinheiro.htm

[troy]

Uma hora tinha que aparecer né!

Agora vamo vê no que vai dar né!? Queda? Crise?

[s p o o l]

Er. Isso nem fez sentido. Ainda não provaram nada...

talk. it's onnnnly talk.

[tdf]

Tem gente que duvida ainda que pagavam mensalão?!
hehe

Ah, esse Jefferson é outro merda... se abriu a boca é pq teve motivos para tal... tudo menos caráter pode ter certeza ehhe

[T@ti]

Pois eh, o cara sentiu que o dele tava na reta e pensou "eu vou, mas vo leva um monte comigo!" e ai botou a boca no trombone.

Mais do que certo aeuhauehuaheau

[Pena]

Pois é, mas é sempre assim !
E só esperar e ver o que vai dar !

[ninfo]

Postado por Pena

Pois é, mas é sempre assim !
E só esperar e ver o que vai dar !

(1)
mas continuo achando que o Lula é mto burro p estar envolvido nisso

[jacu]

É o Jeferson é um fdp mesmo

Mas pelo jeito não é o único... as coisas estão esquentando...

[Rock Marciano]

Mas é lógico que é isso, viu que o dele (Roberto Jefferson) tava na reta e deu uma de vítima, uma de bom samaritano, caguetando todo mundo hehe!!


Mais é mais um fdp, vai se cassado porque recebeu miseros 4 milhões pelo PTB e não declarou à Justiça Eleitoral, além de estar envolvido em outros casos famosos sendo dentre um deles, que, participou de um grupo para fazer com que o ex-presidente Collor de Melo voltasse a ser Presidente.

E quanto ao PT é lamentável mandar mesada para os outros votarem Leis, e mais lamentável ainda são os deputados que aceitaram, mas é pura ilusão de que só existia nesse Governo porque teve muitos esquemas de corrupção que vieram realmente de vários anos atrás e foram descobertas agora. E não é de se mentir dizer que a Polícia Federal tem agido bem mais do que antes.

Mas esse esquema de mensalão tem indícios de vir das pessoas que fazem a coordenação política, e se o Lula não demitir todo mundo vai ficar muito feio pra ele, como já tá bem feio.

O bom que por outro lado a população em parte lucra com isso, ou seja, se a esquerda não deixa o governo aprontar, a direita tenta fazer aparecer trabalho do governo em investigações para não ficar feio pra eles.

Vide o caso do grupo Schincariol, que no caso foi meio abusiva a prisão deles só pra mostrar serviço mesmo, porque pegou bem na época de crise, eles poderiam ter adiado um pouco essa ação.

[Del Lima]

LULA rOOOOOOOOOOOx

[AracnotroN]

Bom...cada um tem uma condição de vida...mas para quem é da Classe Alta eu até acho razoável gastar R$ 20 milhões em 24 meses.

Sei lá...mas pro povão isso ai é praticamente uma singela Mega-Sena.

huauahuuahuahua!

Jefferson Comanda as tetas!